У правовій доктрині науковці зараз активно досліджують можливості застосування OSINT (open source intelligence — розвідка на основі відкритих джерел) при розслідуванні кримінальних правопорушень. Проте, на жаль, існує дуже мало науково-практичних робіт, у яких були б об’єднані як технічні, так і юридичні аспекти проведення OSINT-розслідувань. Саме це і стало поштовхом до написання підручника «OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень» — спробувати продемонструвати, як методи та інструменти OSINT можна застосовувати в практичній діяльності юриста.
Складно переоцінити значення OSINT-розслідувань у сучасному світі. І мова йде не лише про кримінальні правопорушення. Наше суспільство невпинно цифровізується, і все більше інформації можна знайти просто за коректним запитом у пошуковому сервісі. Більш як половина населення Землі користується соціальними мережами, залишаючи при цьому свій цифровий слід, яким надалі можуть скористатися (у тому числі й без відома самого власника). Великі бізнес-корпорації наймають OSINT-аналітиків, які перевіряють контрагентів у відкритих реєстрах, щоб встановити наявність або відсутність економічних чи репутаційних ризиків співпраці з ними. Усі ці приклади вказують на необхідність детального вивчення OSINT-технологій і їх правильного використання як у повсякденному житті, так і в роботі юриста й працівника органу правопорядку.
Підручник «OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень» про…
Підручник «OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень» охоплює шість тем: поняття та загальні вимоги до проведення OSINT-розслідувань; протокол Берклі з ведення розслідувань із використанням відкритих цифрових даних; інструменти та методи проведення OSINT-розслідувань; особливості доказування в кримінальному процесі за допомогою електронних доказів; особливості OSINT-розслідувань економічних кримінальних правопорушень; особливості OSINT-розслідувань воєнних злочинів.
Основна ідея структури підручника полягала в тому, щоб надати читачу можливість ознайомитися з методами, способами та інструментами проведення OSINT-розслідувань, стандартизованими для будь-яких цілей (журналістських розслідувань чи звичайного пошуку інформації в соціальних мережах), а потім на прикладах продемонструвати, як саме ці методи можуть бути використані при розслідуванні кримінальних правопорушень. Не залишився поза аналізом і протокол Берклі — розроблена міжнародною спільнотою інструкція щодо використання відкритих цифрових даних, яка дозволила унормувати процес проведення OSINT-розслідувань у всьому світі і яку на цей момент повинні знати всі, хто планує займатися OSINT-розслідуваннями незалежно від сфери. Окрім того, окрему увагу в підручнику приділено захисту персональних даних, адже досить часто OSINT-аналітики не розуміють, у який момент збирання та використання відомостей із відкритих джерел вони починають порушувати право на приватність. Особливо важливо це знати при застосуванні OSINT у процесі розслідування кримінальних правопорушень, адже надалі всі докази, отримані в тому числі і з відкритих джерел, будуть оцінюватися судом із точки зору їх допустимості, що покладає на OSINT-аналітика додаткові вимоги в процесі збирання та верифікування такої інформації.
Ця книга для…
Підручник було написано насамперед для здобувачів, які навчаються в юридичних закладах вищої освіти. Зважаючи на те, скільки корисної інформації юристи можуть отримати з відкритих джерел, здобувачі вищої освіти, отримуючи диплом бакалавра, уже повинні мати базові навички того, як збирати та аналізувати такі дані. Саме це спонукало мене викласти електронний варіант підручника у відкритому доступі — задля популяризації навчальної дисципліни OSINT серед здобувачів й інших закладів вищої освіти, а не лише того, у якому я викладаю (Національний університет «Одеська юридична академія»).
Водночас підручник розрахований не лише на здобувачів вищої освіти. Алгоритми та поради, які подані в ньому, можуть бути використані й практичними працівниками органів правопорядку, і суддями, адвокатами та іншими юристами для кращого розуміння сутності розвідки з відкритих джерел і можливостей, які відкриває аналітика таких даних у їхній практичній діяльності. При написанні підручника ми спробували максимально спростити окремі технічні аспекти OSINT. При цьому я чудово розумію, що не є експертом у цій сфері, тому виклав насамперед власні міркування про способи й методи використання OSINT-інструментів у діяльності юриста. Водночас у тексті я неодноразово звертаю увагу на те, що самі методи та інструменти розвідки на основі відкритих джерел постійно змінюються, удосконалюються та оновлюються. Розробити єдину універсальну інструкцію використання OSINT неможливо. Однак це й не потрібно робити. Будь-який OSINT-аналітик у першу чергу має розуміти логіку використання відкритих джерел, загальний алгоритм. А інструменти потрібно підбирати під себе, експериментувати або (як я кажу студентам) «гратися» з ними, щоб розуміти, у який спосіб їх можна застосовувати.
Процес написання книги був…
Розроблення будь-якого наукового або науково-практичного посібника має починатися з написання плану. У випадку підручника «OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень» так само все почалося з плану, проте в процесі роботи він постійно змінювався та оновлювався. Насамперед це було пов’язано з обсягом і рівнем деталізації інформації про OSINT-розслідування, яку можна знайти в науковій та практичній літературі. Так, через значну увагу теоретиків і практиків до питання забезпечення безпеки OSINT-аналітика чи захисту персональних даних довелося внести корективи в попередній план підручника для того, щоб він більше відповідав потребам читачів. Напевно, у цьому й полягала основна складність при його написанні: постійно підлаштовувати свій попередній план роботи під сучасні тенденції у сфері OSINT, які, до речі, змінювалися просто в процесі написання матеріалу.
При цьому маю наголосити, що сама робота над підручником була відносно легкою та цікавою. Будь-яка OSINT-аналітика нагадує детективне розслідування, яке може провести будь-хто, користуючись лише, наприклад, інтернет-джерелами у відкритому доступі. Така доступність викликала додатковий інтерес у процесі написання підручника. Окрім того, не можна не згадати про дуже велику кількість довідкової інформації, яку можна знайти в Інтернеті.
Від представників органів правопорядку або просто осіб, які активно використовують OSINT у своїй роботі, неодноразово лунала думка, що зараз саме Україна є флагманом у використанні OSINT-технологій у розслідуванні воєнних злочинів. Через повномасштабне вторгнення представники українських органів правопорядку фактично за лічені тижні навчилися використовувати дані з відкритих джерел при розслідуванні кримінальних правопорушень. У таких умовах OSINT набрав неабиякого значення, і це додатковий аргумент на користь того, що ці методи й технології потрібно знати всім юристам.
Цю книгу треба читати в умовах…
Під час підготовки підручника «OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень» було використано підхід, за якого cпочатку розкрито основні методи проведення OSINT-розслідувань, універсальні для будь-яких сфер, а далі в темах «Особливості OSINT-розслідувань економічних кримінальних правопорушень» та «Особливості OSINT-розслідувань воєнних злочинів» надаються конкретні приклади, як ці методи можуть бути використані в розслідуванні таких видів правопорушень. Загалом можна сказати, що майже всі теми автономні, тому читач може обрати для ознайомлення саме ту, яка його цікавить.
Проте дві останні теми значною мірою посилаються на ті інструменти, які були досліджені в попередніх розділах, тому для ознайомлення з ними бажано мати базові знання про способи використання OSINT, у тому числі якщо отримані відомості будуть доказами в кримінальному провадженні (Тема 4).
Чи важливий зворотний зв’язок?
Ще раз наголосимо, що автор не вважає себе спеціалістом із питань OSINT-розслідувань, тому в підручнику насамперед викладене власне бачення та інтерпретація того, як можна застосовувати OSINT-інструменти в кримінальному провадженні. Я дуже вдячний тим, хто залишав відгуки на цей підручник, вказуючи на його недоліки. Так, спеціалісти з OSINT-розслідувань звернули увагу на те, що в ньому часто ототожнюються «дані з відкритих джерел» і «відкриті дані», хоча це різні поняття. Понад те, дані з відкритих джерел часто за своєю суттю не є відкритими даними. Увагу також звертали на деяких операторів пошукових запитів з іншим функціоналом, необхідність розкриття специфіки парсингу месенджерів із різних груп тощо. Можливо, є й інші недоліки, які ще не виявили, тому я вдячний кожному й кожній, хто ділиться відгуками й залишає коментарі, які надалі можна використати для вдосконалення цього підручника.
Мене дуже тішить те, що підручник зміг викликати досить жваве обговорення та критику, адже це свідчить, що тематика OSINT зараз досить затребувана. Власне, основною ідеєю цього підручника була саме спроба об’єднати деякі технічні аспекти роботи з даними з відкритих джерел і їх нормативне використання в роботі юриста.
Чи чекати продовження?
Наголошу, що тематика OSINT — величезна, і охопити її лише в одному підручнику чи посібнику неможливо. Проте завжди можна знайти спосіб удосконалити цей текст, описати нові методи та інструменти, які використовують OSINT-аналітики в процесі розслідування кримінальних правопорушень.
Готуючи підручник «OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень», я помітив, що практики насамперед дуже цінують конкретні поради, інструкції або алгоритми застосування OSINT у тих чи інших типових слідчих ситуаціях. З цього можна зробити висновок, що всі наукові та науково-практичні розробки в цій сфері доцільно розвивати за двома напрямами: 1) загальний алгоритм застосування OSINT-технологій, де мають бути описані етапи OSINT-розслідування, способи захисту OSINT-аналітиків у процесі проведення розслідування, методи застосування найбільш поширених інструментів тощо; 2) інструкції з використання OSINT при розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень (як-от економічні або воєнні злочини, про які йдеться в цьому підручнику).
Очевидно, що окремі аспекти цих досліджень будуть перетинатися, проте якщо основним споживачем вважати практиків (суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів, адвокатів тощо), то їм для пришвидшення роботи буде корисно ознайомлюватися з тими методами OSINT, які необхідні для розслідування конкретних видів кримінальних правопорушень.