Проблема кваліфікації суб'єктивної сторони легалізації майна часто постає на межі між чітким усвідомленням злочинного походження активів та заснованим на припущеннях здогадом. У межах 3-го циклу дослідницького клубу «StudLab for Justice» учасники аналізували складність доказування усвідомленого знання особи про нелегальне джерело статків у кримінальних провадженнях.